MÉXICO: Bancos reforzarán prevención de lavado de dinero en fideicomisos
La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que está trabajando conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para robustecer el marco jurídico de la Prevención del Lavado de Dinero (PLD), tras las acusaciones de lavado de dinero del gobierno de Estados Unidos a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
De acuerdo con la ABM, trabajan en una “propuesta de reformas en materia de fideicomisos para dar mayor certeza a las instituciones fiduciarias y también para poder dar por terminados los contratos de fideicomisos cuando no haya cumplimiento de obligaciones fiscales o en materia de PLD”.
Esta reforma vendrá semanas después de que CI Banco tuvo que vender su negocio fiduciario por el escándalo del supuesto lavado de dinero, el cual rondaba por el 30% del mercado mexicano.
La información de ABM también revela que trabajarán conjuntamente con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para construir una agenda conjunta en el cumplimiento de PLD.
Emilio Romano, presidente de la ABM, mencionó en rueda de prensa estas modificaciones son en adición a lo que ya tiene el sector bancario para poder estar en las mejores prácticas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“En materia de lavado de dinero y con estas modificaciones nosotros vemos que estamos continuamente llevando al nivel de cumplimiento más alto”, dijo desde el Club de Banqueros.
En este sentido, mencionó que hace unos días se hizo una modificación en PLD respecto al beneficiario controlador, tras una reforma aprobada por la Cámara de Diputados y Senadores.
Venta de CI Banco e Intercam, natural
El líder de los banqueros mexicanos también hizo declaraciones sobre la venta del negocio fiduciario de CI Banco y la venta de activos de Intercam.
Ante la prensa dijo que las ventas de dichas instituciones a Grupo Multiva y Kapital Bank, respectivamente, son operaciones naturales del mercado.
“Estas sobre acciones o estas transacciones se están dando desde el punto de vista totalmente privado”, mencionó Romano.
De la misma manera, informó que no ha habido una alteración en la operación de la banca en México y sigue operando de manera normal.
«Lo vemos en las cifras. No tenemos ningún reporte tampoco de incidentes claros en cuanto al retiro o pagos dentro de estos intermediarios”, acotó.
Reunión de la ABM con el Departamento del Tesoro
De la misma manera, Emilio Romano mencionó que la ABM se reunirá en septiembre con el Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros en una mini gira de tres días.
Ésta última fue la entidad que denunció a CI Banco, Intercam y Vector sobre el presunto lavado de dinero.
“Nosotros somos muy respetuosos de las autoridades de otros países y como tal reconocemos que estas autoridades tienen los elementos que manifestaron”, dijo el banquero.
Agregó que desde la ABM no hacen un juicio de valor sobre las acusaciones. “Nosotros, no somos autoridad, nosotros representamos al gremio”.
Fuente: ReporteIndigo
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