En un comunicado publicado el miércoles, el Departamento de Justicia de los EE. UU. informó que está buscando confiscar más de USD $225 millones en fondos de criptomonedas asociados a estafas como resultado de una masiva investigación que involucró al Servicio Secreto y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

Las criptomonedas por valor de millones de dólares se recuperaron de una serie de direcciones de billetera asociadas con actividades ilícitas como robo, lavado de dinero y fraude, relacionados con “estafas de confianza de criptomonedas“, según la declaración.

El Servicio Secreto y los agentes del FBI utilizaron “análisis Blockchain” para localizar las monedas digitales que, de acuerdo con los fiscales, formaban parte de una “sofisticada red” de blanqueo de capitales conectada a esquemas de inversión fraudulentos que ejecutó “cientos de miles de transacciones” para ocultar los orígenes de los fondos.

“Los operadores de la estafa dispersaron las ganancias a través de un amplio grupo de direcciones y cuentas de criptomoneda en la cadena de bloques para ocultar el origen de las ganancias“, escribieron las autoridades.

Los investigadores federales identificaron docenas de víctimas en Estados Unidos, además de más de 400 afectados en todo el mundo.

Según un Informe de Delitos en Internet 2024 del Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI, citado en el comunicado, el fraude de inversión en criptomonedas causó más de USD $5,8 mil millones en pérdidas reportadas solo en 2024.

En la declaración pública, los fiscales no proporcionaron información detallada sobre las criptomonedas incautadas o las redes Blockchain involucradas, por lo que se desconoce si los fondos están en activos como Bitcoin, Ethereum u otros conocidos.

En cambio, enfatizaron que se trata de la mayor incautación de fondos vinculados a fraudes con criptomonedas en la historia del país.

Fuente: Diario Bitcoin